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山东高速第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第七次会议顺利召开

来源:董事会秘书处 时间:2021-03-29

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3月29日,上午10:00,在公司22楼会议室召开巴黎人blr2002检测线路网址第六届董事会第十九次会议。会议由董事长赛志毅先生主持,会议共审议15个议案,分别是《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算草案》《2020年度利润分配的方案》《2020年年度报告及其摘要》《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度国内审计机构的议案》《2020年度内部控制评价报告》《2020年度内部控制审计报告》《2020年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告》《2020年度独立董事述职报告》《2020年度董事会审计委员会履职报告》《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。经与会董事认真审议并投票表决,15个议案获得全部通过。

同日,公司第六届监事会第七次会议在董事会结束后召开。会议由监事会主席伊继军先生主持,会议共审议6个议案,分别是《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配的方案》《2020年年度报告及其摘要》《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。经与会监事认真审议并投票表决,6个议案获得全部通过。

与会董事对公司经营班子表示肯定,尤其是公司面对新冠肺炎疫情给公司生产经营带来的严峻形势,勇克难关、扎实工作,在董事会坚强领导下,实现了路桥运营稳步提升、重点工程加速推进、对外投资收益创新高,公司治理愈加规范,股东回报进一步升级,取得了良好经济效益和社会效益,圆满完成了股东大会下达的生产经营任务指标。公司将继续保持战略定力,积极稳妥地融入资本市场发展大局,不断打造“业绩优良、注重回报”的资本市场形象。

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